【#區(qū)塊鏈# #真真假假，鏈上視角看緬北同盟軍「勒索」地址#】

本文對已公開地址從地址資金收付規(guī)律、地址資金來源風(fēng)險、關(guān)聯(lián)地址活動進行了深度分析，并對相關(guān)分析內(nèi)容進行了披露。

撰文：慢霧、幣追團隊

背景

2024 年 1 月 16 日，有博主在中文社交平臺爆料稱，緬甸同盟軍疑似向滯留緬甸的電詐產(chǎn)業(yè)從業(yè)者強行收取高額加密貨幣，并展示了聲稱被用于收款的加密貨幣地址，目前該爆料已經(jīng)在網(wǎng)絡(luò)中形成了較為廣泛的傳播。

本文由 Bitrace & MistTrack 共同對已披露地址進行加密資金分析，包括：地址資金收付規(guī)律、地址資金來源風(fēng)險、關(guān)聯(lián)地址活動等，旨在對相關(guān)分析內(nèi)容進行披露。

地址行為分析

(https://mp.weixin.qq.com/s/WDWM22vw68-NsVr0_1jHfA)

上圖為爆料文章中的信息，基于此，研究人員對已披露的收款地址 TKFsCN 進行了 USDT 匯率分析，嘗試通過某些特定金額的 USDT 收款反推出背后的結(jié)算單位。

收款地址的歷史交易記錄顯示，該地址所接收的 USDT 單筆交易存在大量非整十、整百數(shù)額，例如 71417、42857 等數(shù)字，這常見于交易是以非美元作為結(jié)算單位的情形。而在嘗試用各主流法幣兌 USDT 匯率進行計算之后，研究人員發(fā)現(xiàn)這些交易疑似是以 1 USD : 7-7.2 RMB 的匯率在進行結(jié)算，并且單次資金轉(zhuǎn)入數(shù)額在人民幣數(shù)額 50-60 萬、100 萬整、150 萬整的幾個區(qū)間出現(xiàn)聚類現(xiàn)象。

在過濾掉數(shù)額 100 USDT 及以下的交易后，經(jīng)統(tǒng)計，在 TKFsCN 總計 307 筆 USDT 轉(zhuǎn)入金額中，有 193 筆為人民幣兌美元匯率的金額轉(zhuǎn)入，交易數(shù)量占總數(shù)的 62.86%，交易金額占總數(shù)的 45.29%。

這表明該地址所收取超過一半的交易都是以人民幣為單位進行結(jié)算的，且換算金額為 50 萬的轉(zhuǎn)入占據(jù)主要地位。支付 USDT 的一方應(yīng)當是中國人。

資金來源分析

原文中提到，「占領(lǐng)老街以后也是到處抓（筆者注：電詐產(chǎn)業(yè)從業(yè)者）中國人，愿不愿意交錢自保，交錢的可以送走，不交錢的就送中國」，如果屬實，TKFsCN 的交易中應(yīng)該存在大量新增交易對手方，且資金部分來源于灰黑產(chǎn)、洗錢、欺詐等相關(guān)地址。

數(shù)據(jù)顯示，在 2023 年 10 月 22 日至 2024 年 1 月 2 日之間，TKFsCN 共接收來自 182 個直接交易對手方的 USDT 轉(zhuǎn)賬，其中 117 個地址出現(xiàn)了小金額 + 大金額的連續(xù)兩筆轉(zhuǎn)賬特征。這是一種典型的轉(zhuǎn)賬測試行為，付款方為確認地址正確而不選擇一次性轉(zhuǎn)移完畢，這表明至少 62.29% 的交易對手方都可能是初次轉(zhuǎn)賬，并非 TKFsCN 的固定交易伙伴。

而對 TKFsCN 更深入的地址風(fēng)險資金審計則表明，向該地址轉(zhuǎn)賬的交易對手方與黑灰產(chǎn)、網(wǎng)賭、欺詐、洗錢、風(fēng)險支付等活動存在密切關(guān)聯(lián)。在 182 個直接轉(zhuǎn)入方中，高達 42% 為風(fēng)險活動關(guān)聯(lián)地址，向 TKFsCN 轉(zhuǎn)入了價值 33,523,148 美元的 USDT。

（圖片來自 MistTrack 與 BitracePro）

值得注意的是，在這批風(fēng)險活動關(guān)聯(lián)地址中，調(diào)查人員還找到了 7 個明確與已知刑事案件相關(guān)的地址，包括兩起洗錢案、一起欺詐案、一起網(wǎng)賭案、一起電話詐騙案，且嫌疑人的地理位置均在緬北或柬埔寨。

這表明向 TKFsCN 發(fā)起支付的對手方地址，不僅僅涉及大量風(fēng)險加密活動，還與東南亞地區(qū)的不法分子密切相關(guān)。

另有奇怪的一點是，調(diào)查人員還在轉(zhuǎn)出地址找到了一個關(guān)聯(lián)到電信詐騙案的洗錢地址，說明部分轉(zhuǎn)出地址的資金流向上溯源分析同樣存在一定的疑點。該疑點將在下文「關(guān)聯(lián)地址分析」部分做非敏感拓展。

關(guān)聯(lián)地址分析

根據(jù)上述 TKFsCN 地址做聚類分析發(fā)現(xiàn)，該地址與近一百個地址疑似存在主體聚類關(guān)系，其中部分地址不僅出現(xiàn)了與 TKFsCN 類似的資金收付活動，還透露出更多收款方的信息，以收款方 TKKj8G 為例：

• TKKj8G 直接收取了?6 筆來自 TKFsCN 總計超過 460 萬 USDT 的資金，是收款方后續(xù)資金鏈路中的歸集地址之一；
• TKKj8G 是核心的收款地址之一，在金額超過 100 USDT 的 60 筆收款中，高達 50 筆收款存在與 TKFsCN 雷同的小額測試行為；
• TKKj8G 在 2023 年 8 月 18 日就開始活躍，遠早于其他地址，且在此期間與匯旺擔保存在交易行為 —— 從匯旺擔保地址接收 16 萬 USDT，行為上分析為匯旺擔保的商戶從匯旺擔保處取回押金。

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這表明原文所說的「財經(jīng)部地址」可能并不存在，包括 TKFsCN 與 TKKj8G 在內(nèi)的地址集應(yīng)當隸屬于某個位于緬北或柬埔寨的數(shù)字貨幣承兌商，出于某種原因代為收取這些款項。

異常交易

綜上所述，調(diào)查人員們不難勾勒出一個典型的支付方畫像——在東南亞地區(qū)從事非法工作，出于某個原因不得不向某個代收地址支付價值 50 萬元人民幣的 USDT。因為是首次交易，為防止地址錯誤而在大量轉(zhuǎn)入前進行了小額測試。而用于支付的加密貨幣，或是來自其原有的非法所得，或是購買自其他非法實體。

但并非所有支付方都是如此，調(diào)查人員同樣發(fā)現(xiàn)了一些不符合或者不完全符合這類特征的地址，以 TYU5acSGRwsYJfBhdpQc3broSpfsjs8QFF 為例，該地址是前文所述的 7 個直接涉案地址之一，其他 6 個地址分別向 TKFsCN 轉(zhuǎn)移了價值 50 萬、50 萬、100 萬、100 萬、270 (150 + 120) 萬、55 萬元人民幣的加密貨幣，但 TYU5ac 的轉(zhuǎn)賬金額按照同等匯率換算為 136 萬元人民幣，盡管是整數(shù)，可這一特別的金額仍然迥異于其他地址。

調(diào)查人員無從得知其中原因，考慮到該地址存在小額測試行為，一種合理的猜測是，該地址背后的交易代表了 3 筆價值 50 萬人民幣的合并轉(zhuǎn)賬，并獲取了 10% 的折扣。

總結(jié)

本文對已公開地址從地址資金收付規(guī)律、地址資金來源風(fēng)險、關(guān)聯(lián)地址活動進行了深度分析，并對相關(guān)分析內(nèi)容進行了披露。主要結(jié)論如下：

1. 該分析目標地址所收取超過一半的交易都是以人民幣為單位進行結(jié)算的，且換算金額為 50, 100, 150 萬的轉(zhuǎn)入占據(jù)主要地位；
2. 向該分析目標地址轉(zhuǎn)賬的交易對手方地址，與黑灰產(chǎn)、網(wǎng)賭、欺詐、洗錢、風(fēng)險支付等活動存在密切關(guān)聯(lián)；
3. 目標地址及其關(guān)聯(lián)地址在密集收取這類資金前，就已經(jīng)存在風(fēng)險業(yè)務(wù)活動痕跡，對該分析地址進行聚類分析后發(fā)現(xiàn)，該聚類疑似匯旺擔保的某個商戶；
4. 向該分析目標地址發(fā)起支付的對手方地址，與緬北或柬埔寨地區(qū)的不法分子密切相關(guān)。

綜上所述，《同盟軍虛擬貨幣賬戶被曝光，勒索北國人數(shù)億元的虛擬幣》一文中爆料的部分內(nèi)容與鏈上事實相符合，的確存在大量位于緬北或柬埔寨的中國電詐產(chǎn)業(yè)從業(yè)者集體向某個地址集轉(zhuǎn)移整數(shù)人民幣金額的 USDT 資產(chǎn)，但該組地址可能并非所謂的「財經(jīng)部地址」，而是當?shù)氐臄?shù)字貨幣承兌商地址，與原文所述不同。