【#區(qū)塊鏈# #歐盟臨時同意對加密貨幣公司實施更嚴(yán)格的反洗錢規(guī)則#】
歐盟理事會和議會已就反洗錢一攬子計劃的部分內(nèi)容達(dá)成臨時協(xié)議，要求加密貨幣公司遵守更嚴(yán)格的盡職調(diào)查要求。
歐洲理事會在一份聲明中表示，新規(guī)則將涵蓋“大部分加密貨幣行業(yè)”，要求加密貨幣資產(chǎn)服務(wù)提供商（CASP）對進(jìn)行1000歐元或以上交易的客戶進(jìn)行盡職調(diào)查。公告稱，這些規(guī)則還包括“降低與自助錢包交易相關(guān)的風(fēng)險”的措施。
作為規(guī)則的一部分，CASP還將被要求對跨境代理關(guān)系進(jìn)行強(qiáng)化盡職調(diào)查。
另一項條款規(guī)定了歐盟范圍內(nèi)現(xiàn)金支付的最高限額為10000歐元，歐盟委員會聲稱，這“將使犯罪分子更難洗錢”。企業(yè)還將被要求識別和核實偶爾進(jìn)行3000歐元至10000歐元現(xiàn)金交易的個人身份。
該協(xié)議現(xiàn)在將最終確定并提交給歐洲議會批準(zhǔn)。聲明中寫道：“如果獲得批準(zhǔn)，理事會和議會必須正式通過這些文本，然后才能在《歐盟官方公報》上發(fā)表并生效?！?。
該臨時協(xié)議是歐盟第六項反洗錢指令和歐盟單一規(guī)則手冊條例的一部分。首席歐洲議會議員代表ECON委員會Lud?k Niedermayer在一份聲明中表示，“我們將堵住存在的大量漏洞，這些漏洞使洗錢者的生活過于輕松?！彼a(bǔ)充道，“在數(shù)字時代，我們還必須確保數(shù)據(jù)能夠快速獲得并得到有效處理。”
去年，歐盟通過了加密資產(chǎn)市場（MiCA）立法，這是一個范圍廣泛的法律框架，對所有27個成員國的加密資產(chǎn)監(jiān)管實施了統(tǒng)一的方法。在其條款中，MiCA為CASP制定了明確的規(guī)則，要求它們遵守有關(guān)安全和反洗錢保護(hù)的共同標(biāo)準(zhǔn)。
