【#區(qū)塊鏈# #歐盟暫時同意對加密貨幣公司實施更嚴(yán)格的盡職調(diào)查規(guī)則#】
歐洲理事會和議會就新的反洗錢一攬子計劃的部分內(nèi)容達(dá)成了臨時協(xié)議，該計劃將對加密貨幣公司實施更嚴(yán)格的規(guī)定。在周四發(fā)布的一份聲明中，該政策制定者小組表示，新規(guī)則將涵蓋“大部分加密貨幣行業(yè)”，并要求加密貨幣公司對其客戶進(jìn)行盡職調(diào)查。根據(jù)臨時協(xié)議，當(dāng)客戶打算處理價值至少1000歐元（1090美元）的交易時，加密貨幣公司需要進(jìn)行盡職調(diào)查。聲明稱，它還增加了一些措施，以減輕與自助錢包交易相關(guān)的風(fēng)險。該協(xié)議需要提交給歐洲議會批準(zhǔn)。聲明補(bǔ)充道：“如果獲得批準(zhǔn)，理事會和議會必須正式通過這些文本，然后才能在《歐盟官方公報》上發(fā)表并生效?！?。周二，歐洲銀行管理局還將其關(guān)于洗錢和恐怖融資風(fēng)險因素的指導(dǎo)方針擴(kuò)展到加密貨幣行業(yè)。THE SCOOP通過THE Block’s Frank Chaparro的新雙周時事通訊了解加密貨幣和DeFi的最新新聞、趨勢、圖表和觀點。注冊即表示您同意我們的服務(wù)條款和隱私政策電子郵件。還可收到《每日郵報》和《數(shù)據(jù)與見解》每周時事通訊-兩者都是免費的。注冊即表明您同意我們服務(wù)條款和保密政策。比利時財政部長文森特·范·彼得海姆在今天的聲明中表示，臨時協(xié)議是歐盟新反洗錢系統(tǒng)的一部分?！斑@將確保欺詐者、有組織犯罪和恐怖分子沒有空間通過金融系統(tǒng)使其收益合法化?！比ツ?，歐盟正式通過了加密資產(chǎn)市場（MiCA）監(jiān)管，使加密監(jiān)管的范圍和定義更加明確。免責(zé)聲明：The Block是一家提供新聞、研究和數(shù)據(jù)的獨立媒體。截至2023年11月，F(xiàn)oresight Ventures是The Block的多數(shù)投資者。Foresight Ventures投資加密貨幣領(lǐng)域的其他公司。加密貨幣交易所Bitget是Foresight Ventures的錨定LP。Block繼續(xù)獨立運(yùn)營，提供有關(guān)加密貨幣行業(yè)的客觀、有影響力和及時的信息。以下是我們目前的財務(wù)披露。?2023 The Block。保留所有權(quán)利。本文僅供參考。它不提供或打算用作法律、稅務(wù)、投資、財務(wù)或其他建議。小編推薦下載
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