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美國制裁與區(qū)塊鏈審查：以太坊網(wǎng)絡(luò)在OFAC規(guī)定下的交易篩選現(xiàn)狀

時間：2024-01-08 20:29:03

來源：hao86下載

區(qū)塊鏈

【#區(qū)塊鏈# #美國制裁與區(qū)塊鏈審查：以太坊網(wǎng)絡(luò)在OFAC規(guī)定下的交易篩選現(xiàn)狀#】

根據(jù)Labrys和Rated Network的數(shù)據(jù)，自2022年9月15日以太坊從工作量證明轉(zhuǎn)向權(quán)益證明以來，在以太坊區(qū)塊鏈中，大約有42%的區(qū)塊對包含在美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）的特別指定國民名單（SDN List）上的錢包地址進行了審查。換句話說，這些區(qū)塊在處理交易時，會排除或阻止那些出現(xiàn)在美國制裁名單上的錢包地址的交易。而在本周早些時候，執(zhí)行這種審查的區(qū)塊比例甚至接近了50%。這說明在以太坊網(wǎng)絡(luò)中，一半左右的區(qū)塊正在按照美國的制裁名單執(zhí)行某種形式的交易審查。

與比特幣這樣的無需許可的加密網(wǎng)絡(luò)不同，以太坊上符合OFAC規(guī)定的中繼節(jié)點會審查出現(xiàn)在美國制裁名單上的錢包地址。

當(dāng)中來自Flashbots 的最大提取價值（MEV）工具 MEV-Boost ——默認(rèn)情況下就會審查這些錢包，許多中繼節(jié)點使用其默認(rèn)設(shè)置。MEV-Boost還將驗證者的區(qū)塊生產(chǎn)外包給由其自己運營的第三方市場，通過前置交易、后置交易、夾擊交易等量化交易策略來最大化收益，這些策略可能會利用普通以太坊用戶。

一些MEV-Boost中繼節(jié)點的例子包括Flashbots（迄今為止最大的）以及BlockNative、Manifold、Eden、BloXroute Max Profit、BloXroute Ethical和BloXroute Regulated等。

這意味著，當(dāng)使用MEV-Boost軟件的以太坊中繼節(jié)點（負(fù)責(zé)傳播交易和區(qū)塊信息的節(jié)點）處理交易時，它們會自動過濾掉那些被美國OFAC列為特別指定國民名單（SDN List）的錢包地址的交易。因此，這些地址的交易不會被包括在區(qū)塊鏈中。許多中繼節(jié)點可能會選擇使用MEV-Boost的默認(rèn)設(shè)置，從而在它們的操作中實施這種審查機制。

（圖片由 Mev Watch 提供）

遵守美國制裁的中繼運營商會審查哪些用戶可以在以太坊區(qū)塊鏈上廣播交易。當(dāng)然那些被美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）制裁的用戶，即使不能通過遵守OFAC規(guī)定的路徑（例如某些加密貨幣交易所或驗證節(jié)點），他們?nèi)匀豢梢試L試通過其他不符合OFAC規(guī)定的途徑來執(zhí)行他們的交易。換句話說，這些用戶可能會尋找不遵循OFAC制裁規(guī)定的交易平臺或網(wǎng)絡(luò)節(jié)點，以此來完成他們的區(qū)塊鏈交易，因為這些平臺或節(jié)點不會根據(jù)OFAC的制裁名單來過濾或拒絕交易。

就比如Coinbase，去年Tornado Cash因為為朝鮮提供混幣服務(wù)而被美國政府制裁。但在根據(jù)Tornado Warnings的數(shù)據(jù)，在過去兩周內(nèi)，Coinbase驗證了686筆與Tornado Cash相關(guān)的交易。而Coinbase作為以太坊網(wǎng)絡(luò)的一個驗證節(jié)點，確認(rèn)并加入這些交易到區(qū)塊鏈中。

這個表格顯示了每個驗證器提出了多少塊，其中包括與所有面額的 Torado Cash 合約或 TORN 波場進行了交互(存入或取出)的事務(wù)。來源: Toni Wahrst?tter

這對OFAC來說有點尷尬，貌似他對Coinbase的行為視而不見。然而這些合約互動在鏈上清晰可見，預(yù)估遲早OFAC需要面對這個問題并做出決策，這也是對Coinbase和以太坊一個比較大大潛在影響。

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