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美學(xué)者發(fā)布研究報(bào)告：4年間，全球“殺豬盤”詐騙加密貨幣金額或超750億美元

時(shí)間：2024-03-01 22:07:09

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【#區(qū)塊鏈# #美學(xué)者發(fā)布研究報(bào)告：4年間，全球“殺豬盤”詐騙加密貨幣金額或超750億美元#】

報(bào)道：

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月29日，一項(xiàng)名為“加密貨幣殺豬盤經(jīng)濟(jì)學(xué)分析”的研究報(bào)告發(fā)布。報(bào)告顯示，全球范圍內(nèi)的“殺豬盤”在四年間詐騙的虛擬貨幣金額可能已超過750億美元（約合人民幣5399.5億元），遠(yuǎn)高于此前的估計(jì)。

該報(bào)告由美國(guó)得克薩斯大學(xué)奧斯汀分校的金融學(xué)教授約翰·格里芬和研究生凱文·梅共同完成。他們收集了4000多名詐騙受害者的加密貨幣地址，追蹤了從受害者到詐騙者的資金流向，發(fā)現(xiàn)這些詐騙網(wǎng)絡(luò)在2020年1月至2024年2月的四年間，向加密貨幣交易所轉(zhuǎn)移了超過750億美元的資金。

報(bào)告稱，這些資金中，有150億美元來(lái)自五個(gè)交易所，包括美國(guó)交易量最大的加密貨幣交易所Coinbase。這通常是西方國(guó)家受害者使用的交易所。

▲資料配圖據(jù)ICphoto

報(bào)告指出，一旦詐騙者籌集到資金，他們通常會(huì)將其轉(zhuǎn)換為泰達(dá)幣（USDT幣），這是一種流行的加密穩(wěn)定幣，其價(jià)值和美元掛鉤。在犯罪分子接觸的地址中，有84%的交易量是以泰達(dá)幣進(jìn)行的。格里芬教授表示：“這些是大型的有組織犯罪網(wǎng)絡(luò)，他們的行動(dòng)基本上沒有受到任何阻礙。”

據(jù)悉，“殺豬盤”詐騙往往以“誤發(fā)的短信”開始，回應(yīng)者隨后被誘騙進(jìn)行虛假的加密貨幣投資。一旦受害者投入足夠的資金，詐騙者就會(huì)消失。盡管其“手段”聽起來(lái)有些離譜，但造成的危害卻很大，有些受害者會(huì)損失數(shù)十萬(wàn)甚至數(shù)百萬(wàn)美元。

該報(bào)告揭示了加密貨幣在犯罪活動(dòng)中的重要作用，以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)在打擊此類犯罪時(shí)面臨的挑戰(zhàn)。格里芬教授表示：“在過去，要通過金融系統(tǒng)轉(zhuǎn)移這么多現(xiàn)金是非常困難的。然而，犯罪分子現(xiàn)在可以利用加密貨幣進(jìn)行匿名和跨境交易，使得追蹤和打擊變得更加困難?！?br>

格里芬教授認(rèn)為，泰達(dá)幣已成為“犯罪網(wǎng)絡(luò)的首選貨幣”。對(duì)此，泰達(dá)幣發(fā)行公司Tether Limited的CEO保羅·阿爾多伊諾表示反對(duì)，稱該研究報(bào)告是“虛假和有誤導(dǎo)性的”?！笆褂锰┻_(dá)幣，每一個(gè)操作都是在線的，每一個(gè)操作都是可以追蹤的，每一項(xiàng)資產(chǎn)都可以被查封，每一個(gè)罪犯都可以被抓獲。我們與執(zhí)法部門合作，正是為了做到這一點(diǎn)。”

區(qū)塊鏈分析公司Chainalysis Inc.則表示，該報(bào)告中的金額可能被夸大了，僅僅因?yàn)橐粋€(gè)區(qū)塊鏈地址從殺豬盤詐騙中獲得了一些資金，并不意味著該地址收到的所有資金都來(lái)自于詐騙，“鑒于有限的報(bào)告，量化通過殺豬盤詐騙獲得的資金是具有挑戰(zhàn)性的?！?/p>

紅星新聞?dòng)浾?鄧紓怡

編輯何先鋒責(zé)編李彬彬

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