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印度重啟加密貨幣龐氏騙局調(diào)查涉案數(shù)十億美元的嫌疑人被捕

時(shí)間：2024-01-03 15:31:33

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區(qū)塊鏈

【#區(qū)塊鏈# #印度重啟加密貨幣龐氏騙局調(diào)查涉案數(shù)十億美元的嫌疑人被捕#】

作者：Jai Pratap，Cryptonews；編譯：松雪，

印度調(diào)查機(jī)構(gòu)執(zhí)法局 (ED) 逮捕了阿賈伊·巴德瓦吉 (Ajay Bhardwaj) 的妹夫尼廷·高爾 (Nitin Gaur)，他涉嫌參與價(jià)值數(shù)十億美元的 GainBitcoin 龐氏騙局。

這次逮捕是對(duì)涉及 M/s Variable Tech Pte Ltd 及其發(fā)起人的加密貨幣欺詐案正在進(jìn)行的調(diào)查的一部分。

根據(jù)《防止洗錢法》(PMLA)，Gaur 因涉嫌參與隱瞞和分層 GainBitcoin 龐氏騙局所產(chǎn)生的犯罪所得而面臨指控。

早些時(shí)候，印度最高法院回應(yīng)阿賈伊·巴德瓦吉 (Ajay Bhardwaj) 提交的請(qǐng)?jiān)笗甘居《戎醒胝{(diào)查局 (CBI) 對(duì)此案進(jìn)行調(diào)查。同時(shí)，法院指示教育部繼續(xù)根據(jù) 2002 年《防止洗錢法》(PMLA) 進(jìn)行持續(xù)調(diào)查。

在發(fā)現(xiàn)該騙局的主要被告之一 Ajay Bhardwaj 的重大動(dòng)作后，對(duì)加密貨幣龐氏騙局的調(diào)查重新啟動(dòng)。 GainBitcoin是一個(gè)詐騙團(tuán)伙，收集了數(shù)十萬個(gè)比特幣，并承諾每月回報(bào)率為10%。

這些資金表面上是用于比特幣挖礦業(yè)務(wù)，但調(diào)查發(fā)現(xiàn)了一個(gè)欺騙網(wǎng)絡(luò)，據(jù)稱發(fā)起人將不義之財(cái)?shù)谋忍貛烹[藏在匿名在線錢包中。據(jù)稱，GainBitcoin 從受害者那里收集了約 2000 億印度盧比（24 億美元）的比特幣。

GainBitcoin收集了數(shù)十萬比特幣

ED 的調(diào)查基于馬哈拉施特拉邦和德里警方提交的 FIR，針對(duì)家庭成員，包括 Ajay Bhardwaj、Vivek Bhardwaj、Simpy Bhardwaj 和 Mahender Bhardwaj，以及幾名多層次營(yíng)銷 (MLM) 代理人。

ED 透露，Nitin Gaur 在其幣安交易所加密貨幣賬戶中故意從主謀 Ajay Bhardwaj 控制的錢包中接收犯罪所得。 Gaur 積極協(xié)助 Ajay 進(jìn)行與龐氏騙局相關(guān)的非法金融活動(dòng)。

尼廷·高爾 (Nitin Gaur) 是辛皮·巴德瓦吉 (Simpy Bhardwaj) 的兄弟，上個(gè)月，辛皮·巴德瓦吉 (Simpy Bhardwaj) 在調(diào)查機(jī)構(gòu)突襲其住所后被捕。 Simpy 仍被司法拘留。

ED 加強(qiáng)對(duì)印度最大加密貨幣龐氏騙局的調(diào)查

12 月 29 日，高爾的住所接受搜查后被捕，隨后他被帶到孟買接受進(jìn)一步訴訟。

孟買 PMLA 特別法官授予 ED 羈押期限，以進(jìn)行羈押審訊，直至 2024 年 1 月 6 日。

與此同時(shí)，教育局對(duì)涉嫌與 GainBitcoin 詐騙發(fā)起者有關(guān)聯(lián)的哈瓦拉運(yùn)營(yíng)商的場(chǎng)所進(jìn)行了搜查。有關(guān)加密貨幣交易者在沒有適當(dāng)會(huì)計(jì)的情況下將各種加密貨幣轉(zhuǎn)換為印度盧比的消息浮出水面，暗示潛在的洗錢行為。這些商人已被傳喚接受訊問。

GainBitcoin 的調(diào)查還暴露了被告發(fā)起人在加密資產(chǎn)交易方面的熟練程度，利用虛假 KYC 文件、VPN 以及混合、交換和點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交換等復(fù)雜方法來掩飾其犯罪收益。主要被告 Ajay Bhardwaj 和 Mahender Bhardwaj 仍然在逃。

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