【#區(qū)塊鏈# #50 天,18 億美元,本輪小牛行情的「發(fā)動(dòng)機(jī)」浮出水面?#】
10 月 20 日至 12 月 9 日,該地址累計(jì)買入 17.6 億美元加密資產(chǎn),和市場(chǎng)上漲時(shí)間點(diǎn)完美契合,12 月 9 日停止買入后,12 月 11 日市場(chǎng)便迎來大跌,隨后高位震蕩至今。
撰文:River
10 月 16 日,比特幣一根巨陽,刺破「8·18」大跌的前期高點(diǎn),開啟新一輪上漲周期,從 27000 USDT 一路上漲至最高 44000 USDT,累計(jì)最大漲幅超 60%。
與此同時(shí),某個(gè)鏈上神秘地址(0x1dbbbc3fdb2c4fabd28fd9b84ed99ceb84bfbec5),從 10 月 20 日開始,陸續(xù)從 Tether 鑄造獲得 18.1 億枚 USDT,并將其轉(zhuǎn)入 Kraken、Coinbase、OKX 等合規(guī)交易所,操作節(jié)點(diǎn)與此輪行情的上漲時(shí)間點(diǎn)完美契合,被認(rèn)為是本輪小牛行情的「潛在發(fā)動(dòng)機(jī)」之一。
OKLink 鏈上天眼數(shù)據(jù)(下同)
那么,該神秘地址的具體購買情況與出手規(guī)律是怎樣的?背后又可能是哪家機(jī)構(gòu),隱藏著怎樣的邏輯?本文旨在借助 OKLink(鏈上天眼等)、Arkham 等鏈上數(shù)據(jù)分析工具對(duì)該地址進(jìn)行抽絲剝繭的深入挖掘。
首先,歐科云鏈 OKLink 瀏覽器數(shù)據(jù)顯示,該地址的初始手續(xù)費(fèi)來源為 2023 年 10 月 20 日 23:28:23 從 Kraken 存款地址轉(zhuǎn)入的 0.497 枚 ETH。
隨即根據(jù) OKLink 鏈上天眼數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),在此筆手續(xù)費(fèi)轉(zhuǎn)入該神秘地址 22 分鐘后,原先的 Kraken 存款地址便調(diào)用 Tether USDT 鑄造合約,向該神秘地址首次轉(zhuǎn)入 20 USDT。
理論上,該筆 20 USDT 的小額鑄造,應(yīng)當(dāng)是為了進(jìn)行首次 USDT 轉(zhuǎn)入測(cè)試,確保該神秘地址在后續(xù)轉(zhuǎn)入 USDT 的情況下可用。
隨后從 10 月 20 日起,一直至 12 月 9 日,該神秘地址累計(jì)從 Tether 分 38 次累計(jì)轉(zhuǎn)入 17.6 億枚 USDT,并分別 298 次分多次轉(zhuǎn)入 Kraken、Coinbase、OKX、Huobi 等中心化交易所。
其中 OKLink 鏈上天眼統(tǒng)計(jì)的「直接交易實(shí)體筆數(shù)排名」顯示,Kraken 以 51 筆高居第一,隨后便是 OKX(25 筆)、Huobi(2 筆)。
結(jié)合 Arkham 的補(bǔ)充數(shù)據(jù)來看,從存入金額來看,Coinbase 穩(wěn)居第一:
Arkham 數(shù)據(jù)
接下來我們結(jié)合 OKLink 鏈上天眼和 Arkham,來抽絲剝繭分析一下該地址交易數(shù)據(jù)背后的隱藏信息。
OKLink 鏈上天眼的「24 小時(shí)地址交易統(tǒng)計(jì)圖」顯示,該神秘地址的交易時(shí)間偏好為北京時(shí)間 21:00 至次日 5:00,其中尤以 22:00 - 1:00 之間最為集中。
這也正好與美盤交易時(shí)間完美契合——11 月初到 3 月初,美股采用冬令時(shí),交易時(shí)間恰為北京時(shí)間 22:30-5:00。
從這個(gè)角度看,該神秘地址很大概率是采取北美交易市場(chǎng)作息習(xí)慣的交易機(jī)構(gòu)。
與此同時(shí),如果按坐標(biāo)北美進(jìn)行統(tǒng)計(jì),會(huì)發(fā)現(xiàn)從日期上看,所有的交易也正好集中在周一至周五的工作日期間,等于進(jìn)一步驗(yàn)證該猜測(cè)的可行性:
總計(jì) 347 筆交易,其中周六、周日兩天僅 21 筆,周一至周五則高達(dá) 326 筆(周六、周日的交易亦不排除是契合周五晚、周一早的時(shí)間差)。
該地址 10 月 20 日至 12 月 9 日期間,累計(jì)通過 USDT 向交易所轉(zhuǎn)入 17.6 億枚 BTC,和市場(chǎng)上漲時(shí)間點(diǎn)完美契合——同期 BTC 價(jià)格從 27000 USDT 一路上漲至最高 44000 USDT。
其中但凡該神秘地址頻繁轉(zhuǎn)入交易所,BTC 在后幾日都會(huì)迎來明顯拉漲:
但與此同時(shí) ETH 則相對(duì)疲軟,其中 ETH/BTC 的匯率比更是圍繞 0.051-0.055 寬幅震蕩。
總的來看,該神秘地址的出手和市場(chǎng)(尤其是)上漲時(shí)間點(diǎn)完美契合且在 12 月 9 日停止動(dòng)作后,12 月 11 日市場(chǎng)便迎來大跌,隨后高位震蕩至今。
對(duì)比來看,該神秘地址基本可以被確定為此輪行情的現(xiàn)貨端主導(dǎo)之一,每次轉(zhuǎn)入交易所活躍的時(shí)候,市場(chǎng)價(jià)格上漲,沉睡的時(shí)候價(jià)格震蕩 / 下跌。
結(jié)合該地址最初的 Gas 資金來源是 Kraken,交易對(duì)手方也只有 Coinbase、OKX、Kraken 這樣的合規(guī)機(jī)構(gòu),且十億美元級(jí)別的如此大手筆買入,基本可以確定不是幣圈機(jī)構(gòu),而是一家總部位于北美的傳統(tǒng)機(jī)構(gòu),且需在香港等地?fù)碛修k事處。
值得注意的是,12 月 28 日,該神秘地址在沉寂 20 天后,終于再次出手,從 Tether 獲取 5000 萬美元,且交易對(duì)手方只有 Kraken、Bitgo、Coinbase 這三家機(jī)構(gòu)。
其中:
Arkham 給該神秘地址的 AI 智能標(biāo)簽是「Cumberland DRW」,Cumberland DRW 是何許人也?
作為一家位于芝加哥的衍生品交易公司,Cumberland DRW 是 DRW Trading Group 的全資子公司,在芝加哥、倫敦、新加坡和香港都設(shè)有辦事處,這也與「北美作息」、「OKX、Huobi 的交易對(duì)手」信息點(diǎn)相符。
其中它專注于衍生品交易,包括期貨、期權(quán)和其他衍生品,在加密貨幣交易方面也非?;钴S,為機(jī)構(gòu)客戶提供交易、研究和托管服務(wù),根據(jù) Cumberland DRW 的網(wǎng)站,該公司在 2022 年擁有約 100 億美元的資產(chǎn)管理規(guī)模。
無論該神秘地址背后究竟是誰,18.1 億美元的大手筆買入,本身就透露著重要的信號(hào),尤其是疊加現(xiàn)貨比特幣 ETF 的時(shí)間節(jié)點(diǎn)臨近,后續(xù)動(dòng)作無疑極具指向意義。?
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