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印度打擊 9 家海外 Crypto 資產(chǎn)交易所，幣安面臨巨大壓力

時(shí)間：2023-12-29 13:30:26

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區(qū)塊鏈

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印度加大了對包括幣安在內(nèi)的海外加密資產(chǎn)交易所的打擊力度。

來源：Bitcoinist

編譯：區(qū)塊鏈騎士

印度加大了對 Crypto 資產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)管力度，嚴(yán)厲打擊包括 Binance 在內(nèi)的涉嫌在印度非法運(yùn)營的海外交易所。

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)已向多個(gè)平臺發(fā)出合規(guī)原因通知書，敦促它們證明自己遵守了印度法律。

此外，信息部還被要求屏蔽九個(gè)實(shí)體的統(tǒng)一資源定位器或網(wǎng)址，限制本地用戶訪問它們的網(wǎng)站。

這些措施是在印度政府加強(qiáng)對數(shù)字資產(chǎn)的監(jiān)管、對 Crypto 資產(chǎn)交易征稅等背景下出臺的。

據(jù)彭博社報(bào)道，負(fù)責(zé)打擊恐怖主義融資的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)已向知名海外 Crypto 資產(chǎn)交易所發(fā)出「顯示合規(guī)證明」的通知，其中包括 Binance、Kraken、KuCoin、Huobi、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC 和 Bitfinex。

這些通知是對實(shí)體證明其遵守印度法律法規(guī)的正式要求。

此舉是為了回應(yīng)外界的擔(dān)憂，即針對印度用戶的離岸交易所據(jù)稱在「反恐融資」等框架之外運(yùn)作。

印度一直在積極加強(qiáng)對數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)管，與全球打擊金融犯罪和保護(hù)投資者利益的努力保持一致。

今年早些時(shí)候，印度出臺了關(guān)于數(shù)字資產(chǎn)的一些規(guī)定，這印證了印度政府對執(zhí)行合規(guī)監(jiān)管的承諾。

這些措施旨在將 Crypto 交易所和平臺納入「反恐融資」等法規(guī)的管轄范圍，確保該行業(yè)的透明度和問責(zé)制。

根據(jù)該報(bào)告，2022 年對 Crypto 資產(chǎn)交易征稅對印度當(dāng)?shù)氐?Crypto 資產(chǎn)交易所產(chǎn)生了重大影響，導(dǎo)致交易量急劇下降。

當(dāng)?shù)亟灰姿硎緭?dān)心，該稅收將印度 Crypto 資產(chǎn)交易者推向不征收此類稅收的離岸平臺，進(jìn)一步減少了他們的收入。

據(jù)彭博社報(bào)道，CoinDCX 首席執(zhí)行官 Sumit Gupta 估計(jì)，約 95% 的交易量已轉(zhuǎn)移到離岸交易場所，這凸顯了國內(nèi)交易所在吸引交易者方面面臨的挑戰(zhàn)。

全球最大的 Crypto 資產(chǎn)交易所 Binance 在全球范圍內(nèi)面臨著越來越多的監(jiān)管審查，但在 2021 年，印度的監(jiān)管機(jī)構(gòu)對 Binance 可能與博彩應(yīng)用程序牽連展開了調(diào)查。

最近，印度金融情報(bào)機(jī)構(gòu)發(fā)出的合規(guī)原因顯示通知，更增加了對該交易所的監(jiān)管壓力。

Binance 同時(shí)還面臨為「43 億美元罰款」的法律后果，導(dǎo)致其聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官趙長鵬辭職。

總體而言，印度加大了對包括 Binance 在內(nèi)的海外 Crypto 資產(chǎn)交易所的打擊力度。